PROCEDIMENTO DO COMPRADOR · 2026
Como uma demanda de compra é registrada, validada e submetida a uma Oferta Contratual Firme
O PDF está em inglês.
Uma estrutura clara, organizada e vinculante para solicitações de compra.
Os procedimentos, as fases e a documentação que compradores reais e mandatos de compra oficialmente nomeados devem fornecer ou estar totalmente preparados para fornecer ao solicitar à Empresa a gestão de uma demanda de compra.
Após receber a intenção de compra, seja ela uma LOI ou ICPO, este procedimento rege o envio de uma solicitação de Oferta Contratual Firme (FCO) a vendedores representados pela Empresa.
Emitido pelos Gerentes de Área e Gerentes de Conta da Empresa exclusivamente para compradores reais identificados, compradores finais ou mandatos de compra devidamente autorizados.
A aceitação deste procedimento é condição estrita para que a Empresa gerencie ou processe qualquer solicitação de compra em nome de um comprador ou mandato de compra.
Todos os procedimentos descritos são internos, obrigatórios, vinculantes e não negociáveis.
Segurança jurídica, operacional, financeira e reputacional de todas as transações.
Proteção efetiva dos compradores reais e dos vendedores representados pela Empresa.
Cumprimento rigoroso das normas aplicáveis de comércio internacional, conformidade e prevenção a fraudes.
Qualquer recusa ou falha em cumprir impede automaticamente que os Gerentes de Conta da Empresa continuem, submetam ou processem a solicitação de compra.
Estes procedimentos pertencem à Empresa, não aos vendedores.
Os vendedores operam segundo seus próprios protocolos internos para a execução do contrato e o desempenho da transação. Os procedimentos deste guia não lhes pertencem.
Os procedimentos integram a estrutura interna para a abertura formal de arquivos comerciais.
Perfil, pontuação e validação do comprador, e avaliação da consistência entre demanda, capacidade financeira e prontidão operacional.
Prevenção a fraudes, controle de riscos e alocação do vendedor mais adequado à solicitação específica do comprador.
Incoterms 2020 · Etapas 1 a 7, da primeira oferta (LOI ou ICPO) ao contrato preliminar.
O comprador final envia uma Carta de Intenção (LOI) oficial juntamente com sua CIS. O vendedor responde com uma Soft Corporate Offer (SCO).
Quando necessário, procedimentos, condições e preços são acordados entre o representante autorizado do comprador e o gerente comercial da Empresa (NCNDA direto já assinado na Fase IV).
Se o comprador iniciar com uma ICPO, o vendedor responde diretamente com a FCO oficial, com base nas condições e preços CIF / FOB aprovados. Na Rota A, a ICPO vem após a SCO acordada e então o vendedor emite a FCO.
O comprador preenche, assina e carimba a FCO e a devolve com cópia colorida integral do passaporte, o procedimento aprovado do vendedor e o KYC da empresa com todos os dados de contato do representante legal, incluindo POF / RWA / BCL quando a comprovação de fundos for emitida pelo banco do comprador em nome do vendedor. Quando for exigida autorização governamental e/ou uma taxa, a comprovação deve acompanhar a ICPO. O vendedor pode solicitar documentos adicionais de identificação ou financeiros.
O vendedor emite a minuta do contrato ou SPA e a envia ao comprador em até 72 horas para análise; após a aceitação, o comprador informa ao vendedor por escrito sua aceitação da minuta do SPA em até 72 horas.
O vendedor emite, assina e carimba o contrato ou SPA final, acompanhado da fatura comercial (CI), e o envia ao comprador. O comprador então assina, carimba e devolve em 24 / 48 horas.
Quando a fatura for integralmente aceita, o comprador e o vendedor depositam uma cópia do SPA totalmente assinado e executado em seus respectivos bancos.
Incoterms 2020 · Etapas 8 a 14, do instrumento bancário ao início da entrega.
O Comprador emitirá o Instrumento de Garantia Bancária por SWIFT, banco a banco, de acordo com o tipo, formato, termos e condições do instrumento especificados e aceitos pelo Vendedor e/ou Fornecedor para a transação específica. O Comprador fornecerá uma cópia da minuta do instrumento para análise e aprovação antes da emissão.
Após o Instrumento de Garantia Bancária ter sido analisado e aceito pelo banco do Vendedor e/ou Fornecedor, o Comprador providenciará sua emissão por SWIFT, banco a banco, em até sete (7) dias, de acordo com o tipo e os termos acordados. Após a confirmação da aceitação do instrumento, os procedimentos de embarque serão iniciados e o Comprador será mantido informado sobre o andamento.
Para o embarque de teste, o Comprador emitirá um Instrumento de Garantia Bancária irrevogável, transferível, divisível, confirmado e plenamente operacional, válido por noventa (90) dias, emitido por um grande banco reconhecido internacionalmente ou confirmado por um desses bancos, cobrindo o valor integral do embarque de teste. O tipo, forma, formato, mensagem SWIFT aplicável, termos e condições do Instrumento de Garantia Bancária serão determinados e acordados conforme os requisitos do Vendedor e/ou Fornecedor para a transação específica.
Para o contrato de embarques mensais, o Comprador emitirá um Instrumento de Garantia Bancária irrevogável, transferível, divisível, confirmado, plenamente operacional e rotativo, que permanecerá válido e operacional durante todo o período contratual de embarques e até a entrega final no âmbito do contrato. O Instrumento de Garantia Bancária será emitido por um grande banco reconhecido internacionalmente ou confirmado por um desses bancos. O tipo, a forma, o formato, a mensagem SWIFT aplicável, a validade, o mecanismo rotativo, os termos e as condições do Instrumento de Garantia Bancária serão determinados e acordados de acordo com os requisitos do Vendedor e/ou Fornecedor para a transação específica.
O banco do Vendedor recebe e confirma o Instrumento de Garantia Bancária de acordo com os termos e condições acordados para a transação específica.
Quando aplicável e conforme acordado para a transação específica, o Vendedor fornecerá a Performance Bond acordada ou outra garantia aplicável do lado do vendedor em até sete (7) dias após a confirmação e aceitação do Instrumento de Garantia Bancária. O Vendedor também fornecerá ao banco do Comprador os documentos de embarque e da transação exigidos, incluindo, entre outros, relatório SGS, Conhecimento de Embarque, programação de navegação, prova de titularidade e documentação GACC aplicável, conforme exigido para o produto, a origem e a transação específicos.
O comprador confirma o recebimento dos documentos de embarque com o capitão da embarcação, enquanto a entrega ao comprador começa de acordo com o cronograma especificado no contrato.
Incoterms 2020 · Etapas 15 a 21, transferência de titularidade, pagamento e desembaraço no destino.
Em até 48 horas após o recebimento dos documentos, o comprador solicita a transferência de titularidade do vendedor para o comprador, com confirmação de liberação dos fundos via MT 103 em até 24 horas após a transferência de titularidade.
O banco do comprador libera ao banco do vendedor (MT 103) o pagamento do valor integral de cada embarque após receber os documentos de embarque completos. O pagamento é 100% garantido, pagável diretamente ao banco do vendedor, imediatamente no porto de embarque, pelo valor integral de cada embarque, cobrado mediante a entrega dos documentos e dos documentos de inspeção SGS no porto de embarque.
Após receber a confirmação do vendedor por meio do banco, o vendedor se compromete a transferir a propriedade para o nome do comprador e a entregar todos os documentos ao comprador ou ao seu representante.
O vendedor é responsável pelo desembaraço aduaneiro no porto de embarque e pela emissão dos documentos de exportação; o comprador é responsável pelos custos de desembaraço aduaneiro no porto de destino.
Na chegada ao porto de descarga, o comprador se compromete a emitir, às suas custas, a comprovação de inspeção da SGS ou similar e confirma a aceitação das mercadorias.
O comprador deve atender aos requisitos legais para introduzir as mercadorias no país de destino, às suas próprias custas.
Se a embarcação chegar ao porto de destino e o comprador não realizar a inspeção SGS em até três (3) dias, o vendedor terá automaticamente o direito de considerar a SGS realizada no porto de embarque como inspeção final e como confirmação da entrega do embarque no porto de descarga.
Padrões de conduta aplicados a todas as relações comerciais.
A confidencialidade dos compradores e parceiros comerciais é valorizada e protegida. Não são fornecidos exemplos de documentos de desempenho anteriores, fotografias, vídeos, nomes ou identidades de comunicações com compradores ou parceiros anteriores.
Os processos e as comunicações comerciais são conduzidos por escrito. Nenhum negócio será conduzido verbalmente por telefone ou por plataformas de redes sociais.
Não são aceitas nem organizadas visitas de orientação a campos, fábricas ou armazéns.
Produtos de qualidade e preços competitivos são garantidos, assegurando conformidade com práticas de comércio justo.
Somente instrumentos bancários. Nenhum pagamento antecipado em dinheiro.
Instrumento de Garantia Bancária, SBLC ou DLC transferível, ou outro instrumento mutuamente acordado, conforme exigido pelo Vendedor e/ou Fornecedor para a transação específica.
Os instrumentos devem ser emitidos ou confirmados por bancos classificados entre os 20 e 50 principais do mundo.
O vendedor opera exclusivamente por meio do sistema bancário e não solicita pagamento antecipado em dinheiro.
A redação do instrumento deve ser consistente com o contrato, a fatura e os documentos de embarque.
AVISO LEGAL
Este procedimento se aplica a todas as partes envolvidas em operações de comércio internacional.
A emissão, o uso ou a transmissão de documentos falsos ou fraudulentos é considerada infração penal e será processada como tal segundo os regimes internacionais aplicáveis.
Esta regra se aplica, entre outros, a LOI, ICPO, FCO, NCNDA, IMFPA, RWA, POP e POF.
São aplicáveis todas as regulamentações internacionais pertinentes sobre fraude documental, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e conformidade no comércio internacional, incluindo estruturas AML / KYC e as leis penais e comerciais das jurisdições relevantes.
Qualquer violação destas disposições pode resultar em responsabilidade civil e criminal.
A aceitação é um requisito prévio e estrito para que a Empresa gerencie ou processe qualquer solicitação de compra em nome de um comprador ou mandato de compra.
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